کشف اخلال ۱۳۰۰ میلیارد تومانی در نظام اقتصادی

به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، سردار «حسین رحیمی» رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره بر پایش فعالیت و رصد مالی تعدادی از شرکت‌های فعال، اظهار داشت: با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد تعداد سه شرکت که در حوزه تولید و صادرات محصولات پترو پالایشی (قیر، مازوت و روغن سوخته) فعالیت داشتند با فروش صوری ارز حاصل از صادرات در سامانه اقدام به جمع‌آوری ریال مشتریان و متقاضیان واردات کالا به کشور و صرافی‌های بانکی و تضامنی می‌کردند.

سردار رحیمی افزود: با بررسی بیشتر مشخص شد شرکت‌های مورد نظر در مجموع ۲۵ میلیون یورو معادل هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده‌اند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: در بررسی‌های تکمیلی مشخص شد این شرکت‌ها دارای بدهی قابل توجهی بالغ بر سه هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی کشور نیز است که با اقدامات اطلاعاتی و فنی مدیر عامل یکی از شرکت‌های اصلی و مالک و ذی‌نفع واقعی این شرکت‌ها شناسایی و با هماهنگی مرجع قضائی بازداشت و روانه زندان شدند.

وی با اشاره به راه اندازی سامانه دریافت خبری پلیس امنیت اقتصادی گفت: هموطنان می‌توانند اخبار و اطلاعات خود در زمینه جرایم و مفاسد اقتصادی را با سامانه ۰۹۶۳۰۰ در میان بگذارند.

انتهای پیام/ 241